银行账户被关背后的真正原因

2019-12-19 14:08:31   来源:香港公司报税网   评论:评论已关闭 点击:

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近期大批量恒生账户被关,很多香港公司纷纷不解,致电恒生客服询问原因银行也只是给出解释:由于银行行政原因导致被关。但是,银行账户被关的真正原因是什么?
由于香港的税收优惠政策和自由港的强大贸易优势,很多国内公司的法人、股东在香港注册香港公司自由贸易。使用香港公司账户收取海外客户的外汇,国内公司作为主要采购方在国内采购。
 
第一:资金回笼时香港公司的外汇需要转回到国内公司。那么在这样的经济大背景下,衍生出来的经济环节就是:换汇。正是因为换汇的需求,很多香港公司找到一些不正规的地下钱庄或者换汇公司。如果刚好换汇的地下钱庄或者换汇公司是银行的黑名单,那么账户极大可能会被银行注销银行账户。
 
第二:银行怀疑有洗钱行为。银行账户当天进几百万美金,当天出几百万美金,整额转进后又整额转出。这种情况银行为了规避风险的存在也会直接关闭银行账户。
 
第三:频繁和高风险国家贸易。如果频繁和制裁或者高风险国家贸易,被银行查到,也会通知关闭银行账户。
 
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