2019-04-08 10:20:03 来源：香港公司报税网 评论：评论已关闭 点击：
香港公司做账审计相关因素越来越涉及到，要解决3大税务常见问题
新闻：汇丰将向美国政府支付19.2亿美元天价罚单
起因：汇丰银行涉嫌洗钱或被处上亿美元罚款
美国联邦储备委员会和货币监理局的一次调查发现，汇丰银行就没有采取适当的措施进行控制，以确保它不会为恐怖分子和其他犯罪活动提供融资便利而向美国国会议员道歉。汇丰银行预计将提供它已作出改变的细节，包括加强其合规性和风险管理控制。并重新架构汇丰的全球业务，以便能更好地管理。
受美国金融机制影响
2017年开始银行启用新系统，香港银行账户会不定期抽查客户信息，要提供公司财务报表，如果企业基本财务状况，收款目的不做披露，无法提供香港审计财务报表，银行对你的业务不了解，感觉你的收款不透明，银行自己有风控系统，不透明会增加银行风险，多年的客户都有机会被银行取消服务并要求销户。 香港
银行开户后，什么原因，会抽查客户信息 ：
香港税务局
根据香港公司法规定，每间正常运作的香港公司，需做账出审计报告来申报公司的财务状况，如你选择做零申报，会与你香港银行账户上的流水有出入而不符合。所以并非所有的企业适合做零申报，要视乎企业的经营发展，只有使用正规申报方式，才能合理避免以上问题！
全球CRS系统信息交换
海外资产披露，金融系统要主动申报客户信息提供财务报表和本地缴税税号，成为本地纳税居民身份，避免金融机构将资料上传本国政府。CRS是受到美国政府FATCA的启发，截至目前已有超过100个国家签署，中国目前和46个国家签了CRS。CRS是自动信息交换，即签署国之间通过信息平台自动向相关方提供金融帐户交易信息！
本文关键字：金融风暴 CRS 香港公司报税
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